30.09.2025 в Ленинский районный суд г. Владивостока поступило уголовное дело в отношении Болдырева С.А., Дубровиной Т.А., Хилинского К.О., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 УК РФ, которые по версии следствия, являясь фактическими руководителя юридического лица – ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ», с использованием служебного положения, в составе организованной группы, путем обмана совершили мошеннические действия, похитив денежные средства, принадлежащие ОАО (ПАО) «Сбербанк России» в сумме около 3,5 млрд. рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере, а также совершили финансовые операции и другие следки с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения мошенничества, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в результате указанных действий повлекло за собой неспособность юридического лица удовлетворить требований кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей на сумму более 5,7 млрд. рублей.

09.10.2025 по уголовному делу судом принято решение о проведении предварительного слушания, назначенного на 16.10.2025.